Klubové stretnutie
KS: Ako si s FinStat-om zjednodušiť život pri plnení AML povinnosti
Ing. Richard Štaffen
Spolu s FinStatom odkrýva príbehy, ktoré môžu byť skryté za niektorými číslami. Študoval verejnú ekonomiku na Ekonomickej fakulte UMB. Dnes pracuje ako Vice Director of Operations vo FinState. Vedie tím ľudí, ktorí dodávajú finančné a nefinančné dáta komerčným firmám a štátnym inštitúciám na Slovensku a v Česku.
Ing. Tomáš Simoník
Ako Account Manager vo svete financií pôsobí viac ako 10 rokov. Vo FinState sa sústredí predovšetkým na tému a nástroje AML. Denne tak klientom pomáha s problematikou a metodikou PEP, sankcionovaných osôb a konečných vlastníkov firiem. Zároveň získal prehľad o zmenách na Slovensku aj v Česku, pretože v niektorých ohľadoch sú stále obe republiky prepletené, tak ako tomu bolo kedysi.
pondelok 19. januára 2026 (15:00 - 16:00)
Od jednoduchej kontroly až po kompletnú automatizáciu procesu. Spoločne sa pozrieme na to, ako si naplniť zákonnom dané povinnosti v oblasti AML agendy. Zistíte, že previerka a kontrola klienta nemusí byť strašiakom a môže to ísť jednoducho a rýchlo.
asistentka kancelárie SKDP a regionálnych rád Bratislava, Banská Bystrica a Košice, klubové stretnutia:
Darina Valentovičová asistent@skdp.sk, +421 907 827 293
Klubové stretnutia
KS: Ako si s FinStat-om zjednodušiť život pri plnení AML povinnosti
pondelok 19. januára 2026 (15:00 - 16:00) - s Tomášom Simoníkom (FinStat) a Richardom Štaffenom (FinStat)
KS: Vzťahy s rizikovými zamestnancami
štvrtok 15. januára 2026 (15:00 - 16:00) - s Evou Pintérovou (ARDEN LEGAL & TAX s.r.o.)
KS: Oznámenia DAC6
pondelok 15. decembra 2025 (15:00 - 17:00) - s Mgr. Zuzanou Kolenovou (ZMK Legal s.r.o.)